Dalam sebuah surat kepada agen anti-pencucian uang Rusia, Khaletsky mengatakan bahwa “menurut beberapa laporan, Petro Poroshenko dan MP Igor Kononenko terhubung langsung ke perusahaan lepas pantai Intraco Management, di mana sejumlah besar sumber yang tidak diketahui secara teratur ditransfer.”
“Pada 2012-2015, perusahaan melakukan pembayaran dan menerima sejumlah besar dana ke rekening, termasuk melalui bank Rusia, sementara data Kononenko ditunjukkan dalam perintah pembayaran, dan dana perusahaan masuk ke rekening putrinya, yang juga membayar pesawat. pemeliharaan, di mana Poroshenko terbang, ”surat kabar itu mengutip isi surat itu.
Menurut organisasi publik tersebut, “Manajemen Intraco, sudah selama masa jabatan Poroshenko sebagai presiden Ukraina, menerima transfer signifikan dari perusahaan lepas pantai lainnya – masing-masing 100, 200, dan 500 euro.”
Pesan tersebut mencatat bahwa kepala perusahaan ini adalah mitra bisnis lama presiden Ukraina, Jeffrey Magistreit.
“Pembentukan semua keadaan kasus ini dan orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tidak mungkin dilakukan tanpa partisipasi lembaga-lembaga Rusia dan internasional. Rusia memiliki kapasitas yang cukup untuk secara efektif menyelidiki kasus pencucian uang, termasuk yang melibatkan lembaga keuangan Rusia,” surat kabar itu mengutip surat itu.
Baik Rosfinmonitoring maupun Dewan Publik Ukraina tidak mengomentari informasi ini. Aktivis sosial hanya mengkonfirmasi fakta pengiriman surat ke Rusia.